廣東今年前九個(gè)月共審結(jié)一審金融犯罪刑事案件同比下降7.53%

http://www.gd.chinanews.com    2023年10月12日 22:30     來源：中國(guó)新聞網(wǎng)

中新網(wǎng)廣州10月12日電 (記者 方偉彬)廣東省高級(jí)人民法院12日發(fā)布一批依法懲治金融犯罪典型案例。數(shù)據(jù)顯示，今年1月至9月，該省法院共審結(jié)一審金融犯罪刑事案件516件，同比下降7.53%，金融犯罪呈下降趨勢(shì)。 　　當(dāng)天發(fā)布的案例包括依法嚴(yán)懲通過“數(shù)字貨幣”實(shí)施非法集資、偽造事故實(shí)施保險(xiǎn)詐騙、拆分非法集資款進(jìn)行“自洗錢”、利用內(nèi)幕信息實(shí)施非法交易、惡意套現(xiàn)妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。 　　在通報(bào)的以“數(shù)字貨幣”投資為名實(shí)施非法集資犯罪一案中，2019年5月起，徐某為謀取非法利益，伙同他人通過舉辦投資宣講會(huì)以及在微信群發(fā)布宣傳信息等方式，向公眾宣傳虛構(gòu)的EOS幣、GBFA社區(qū)幣、GBFA生態(tài)幣和CNCC幣付寶等數(shù)字貨幣有高額靜態(tài)收益、發(fā)展下線有直推獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)等事實(shí)，利誘社會(huì)公眾通過線下向其轉(zhuǎn)賬的方式參與“數(shù)字貨幣”投資。 　　佛山市順德區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人徐某無視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，以集資詐騙罪判處徐某有期徒刑十年，并處罰金三百萬元。 　　在拆分、混同非法集資款項(xiàng)實(shí)施“自洗錢”犯罪一案中，2021年3月至7月，王某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，虛假宣稱其公司是央企中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)全資控股的四級(jí)子公司，違規(guī)備案登記，將融資產(chǎn)品包裝成《中儲(chǔ)應(yīng)收賬款融資計(jì)劃資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品》向社會(huì)公開宣傳，以高收益率為誘餌吸引不特定公眾投資。 　　廣州市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，王某無視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；王某為掩飾、隱瞞非法吸收資金的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。王某有自首、積極退贓等情節(jié)。故以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪判處王某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金人民幣五十五萬元。(完)

[編輯：方偉彬]

分享到：31K