 廣東肇慶首例涉毒犯罪洗錢案宣判 作者 肇慶市鼎湖區(qū)人民法院供圖
中新網(wǎng)廣東新聞11月6日電 (蔡敏婕 肖成鑫)廣東省肇慶市鼎湖區(qū)人民法院近日對一起涉毒犯罪的洗錢案件做出判決：被告人歐某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個月，緩刑一年，并處罰金1000元。這也是鼎湖警方破獲的肇慶首例由涉毒案件牽出的洗錢案。 經(jīng)法院審理查明，歐某和謝某劍是老鄉(xiāng)，也都是“癮君子”，兩人曾多次因吸毒被公安機(jī)關(guān)抓獲并處理。2019年11月底，歐某在鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)租了一套房屋，剛?cè)胱]多長時間，謝某劍以丟失身份證為由也住進(jìn)了出租屋。 謝某劍平時都靠“以販養(yǎng)吸”，不僅自己吸食冰毒，還將毒品販賣給盧某、張某、謝某等人，并且一起在出租屋內(nèi)吸食冰毒。 2020年2月24日下午，盧某、張某、謝某等人分別駕車來到出租屋，向謝某劍購買了冰毒，并以“煲豬肉”的方式吸食，被鼎湖公安公安局禁毒大隊(duì)和懷集縣公安局禁毒大隊(duì)當(dāng)場抓獲，并繳獲毒品9小包、錫紙1盒、自制冰壺1個、針筒23支等。 檢察機(jī)關(guān)在審查起訴謝某劍涉嫌販賣毒品一案中發(fā)現(xiàn)，雖然謝某劍與他人多次進(jìn)行毒品交易，但其賬戶多數(shù)都是即入即出，沒有毒資存在賬戶里，于是要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查毒資去向。專案組民警通過對張某、盧某、謝某等人的資金流向及謝某劍賬戶進(jìn)行深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)不法資金最終流向歐某的賬戶中，歐某的行為涉嫌洗錢。 專案組民警敏銳地覺察到，歐某的這些行為已涉嫌洗錢犯罪，立即對歐某涉嫌洗錢案立案偵查，并邀請檢察機(jī)關(guān)提前介入引導(dǎo)偵查，為該案證據(jù)收集指明方向。 審訊中，歐某交代利用自己微信綁定的銀行賬戶，為謝某劍保管毒資并套現(xiàn)給謝某劍使用的事實(shí)。相關(guān)賬戶上關(guān)于多次收取涉毒資金證據(jù)也形成鐵證，近萬元毒資終于浮出水面。 肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院在庭審中指控，2019年11月至2020年2月年期間，被告人歐某明知他人多次從事販賣毒品犯罪活動，為掩飾、隱瞞販賣毒品所得的來源和性質(zhì)，仍然提供自己銀行賬戶為販毒人員代為保管毒資25000元，后通過取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)回給販毒人員。 最終，肇慶市鼎湖區(qū)人民法院認(rèn)可了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)，采納了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，并依法做出判決。(完) |
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